“>
Протягом січня-червня 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України спрямувала до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, що стосуються "скруток" та конвертаційних центрів. Цей показник у 2,3 раза вищий порівняно з аналогічним періодом 2025 року, як зазначено на сайті відомства у понеділок.
У Держфінмоніторингу уточнили, що сукупна вартість фінансових транзакцій за цими матеріалами склала 78,3 млрд грн.
У відомстві зазначили, що "скрутки" та конвертаційні центри генерують найбільші обсяги прихованих фінансових потоків серед матеріалів, пов’язаних із податковими злочинами. На тлі повномасштабної війни, боротьба з тіньовою економікою є критично важливою для економічної та національної безпеки, підкреслив керівник установи.
Окремим напрямом діяльності фінансової розвідки залишається протидія залученню "дропів" – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до рахунків третім особам. За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо операцій "дропів", проаналізував понад 26 тис. банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тис. осіб, потенційно залучених до таких схем.
Завдяки співпраці Держфінмоніторингу, Нацбанку та комерційних банків, кількість фінансових установ, задіяних в аналізі схем із "дропами", скоротилася з 45 торік до 25 цього року, що свідчить про підвищення ефективності внутрішнього фінансового контролю.
Як було раніше повідомлено, за результатами першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що втричі перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Загальна сума транзакцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі – до 194,2 млрд грн.