Національні правоохоронні органи України, зокрема Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), успішно викрили та ліквідували розгалужену злочинну організацію. Ця група діяла в енергетичному секторі, здійснюючи контроль над корупційними потоками на ключових державних підприємствах, серед яких – АТ НАЕК “Енергоатом”.
Виявлення Корупційної Мережі в Енергетиці
Розслідування встановило, що до складу організованої злочинної групи входили як чинні, так і колишні високопосадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Вони створили багатошарову корупційну схему, яка дозволяла їм впливати на державний сектор протягом понад півтора року.
Структура та Ключові Фігури Злочинної Організації
Наразі затримано п’ятьох осіб відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ще сімох членів групи, включаючи керівника, було повідомлено про підозру. Серед них:
- Бізнесмен – визначений як керівник злочинної організації.
- Колишній радник міністра енергетики.
- Виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “Енергоатом”.
- Четверо осіб, відповідальних за бек-офіс, які займалися легалізацією відмитих коштів.
Механізм Дії Корупційної Схеми: “Шлагбаум”
Основний механізм функціонування групи полягав у систематичному вимаганні “відкатів” від компаній-контрагентів “Енергоатому”. Розмір хабарів сягав від 10% до 15% від загальної вартості контрактів. Ці кошти сплачувалися для забезпечення безперебійних платежів та збереження статусу постачальника. Внутрішньо учасники схеми називали цей процес “шлагбаум”.
Відмивання Коштів та Масштаби Фінансових Операцій
Відмивання незаконно отриманих коштів здійснювалося через централізований бек-офіс, розташований у Києві. За попередніми даними, через цей офіс пройшло близько 100 мільйонів доларів США. Беcк-офіс отримував комісію у вигляді відсотка від обсягу транзакцій за послуги конвертації.
Тривалість та Масштаб Спецоперації “Мідас”
Розслідування, яке отримало кодову назву “Мідас”, тривало понад 15 місяців, починаючи з літа 2024 року. За цей період детективи зібрали значний обсяг доказової бази, включаючи тисячі годин аудіозаписів, що підтверджують злочинну діяльність групи.
Фінальний Етап Операції та Резонансні Обшуки
До фінальної фази спецоперації було залучено весь особовий склад НАБУ. Правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах України. В результаті було вилучено значні суми готівки та документацію, що свідчить про масштаби корупційної діяльності.
Раніше повідомлялося про обшуки, проведені детективами НАБУ у бізнесмена Тімура Міндіча. Також відомо про причетність чинного члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), до справи, викритої НАБУ.