Контроль посилюють: НБУ надав рекомендації банкам, як виявляти фіктивні документи клієнтів

Під час перевірок Нацбанк виявив кілька фактів подання клієнтами підроблених виписок з рахунків в інших банках разом із фінансовими звітами та платіжними інструкціями, які нібито підтверджують господарські операції клієнтів, обов’язкові платежі, орендну плату, транспортні послуги тощо. НБУ та фінансовий моніторинг…








