Приватбанк, СБУ, Генпрокуратура, ДБР
Нещодавно пресслужба ПриватБанку похвалилася ухвалою Високого суду Англії, згідно з якою колишні акціонери ПриватБанку, Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, повинні сплатити ПриватБанку більше ніж 3 млрд доларів США як компенсацію збитків і судових витрат, після того, як у липні цього року суд визнав їх винними у вчиненні масштабної афери проти ПриватБанку. Це, безсумнівно, тріумф. Але не до кінця. Бо зараз, спираючись на дане рішення, необхідно отримати кошти з олігархів. А це вже абсолютно інша справа. Тим паче, враховуючи, що Інформатор здійснив особисте дослідження та встановив, в кого опинилася частина коштів, виведених з ПриватБанку Коломойським і Боголюбовим. Це колишній високопоставлений менеджер банку Тимур Новіков, котрий зараз проживає за кордоном. Проте, чомусь, ні юристи ПриватБанку, ні слідчі правоохоронних органів не виявили цікавість до цієї інформації.
24 жовтня Інформатор оприлюднив статтю з аналізом рішення Високої судової інстанції Лондона про те, як з ПриватБанку на користь Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова було переведено та не повернуто 1 млрд 911 млн 877 тис. 385 доларів США протягом 2013-2016 років.
Ключову роль у схемі з відмивання грошей відіграла кіпрська фірма Primecap (сторінка 70, пункт 274). Primecap виступала як осередок для перерозподілу цих грошей через систему компаній. Також Primecap долучалася до управління кіпрськими підприємствами, котрі брали позики в ПриватБанку. За словами представників ПриватБанку, ця фірма контролювалася Коломойським та Боголюбовим, хоча вони це спростовували.
З 1 квітня 2013 року, як зазначено в рішенні суду (с. 72, п. 281), компанією Primecap керував Тимур Новіков у ролі “старшого консультанта” та отримував за це винагороду. Він також у цей час обіймав посаду першого заступника голови правління ПриватБанку, відповідав у банку за інвестиційний сектор, координував підготовку документів, а також входив до кредитного комітету банку (ECC). У складі кредитного комітету Новіков затвердив виділення ПриватБанком 127 зі 134 позик (relevant loans), за якими з банку було виведено майже 2 млрд дол.
Тимур Новіков як мінімум з 2019 року проживає у Швейцарії. Місце його перебування відоме. Також має зареєстрований на його ім’я в Україні бізнес та паспорт громадянина України. Тобто, можливо просто прийти до нього та отримати мільйони для державного ПриватБанку.
Щоб переконатися, що правоохоронні органи не пропустили це важливе дослідження, Інформатор 3 листопада відправив запити до СБУ, ДБР, Офісу Генпрокурора та у ПриватБанк із питаннями, чи вживалися заходи реагування щодо діяльності Тимура Юрійовича Новікова на посаді першого заступника голови АТ «ПриватБанк» та «старшого консультанта» у кіпрській компанії PrimeCap у 2013-2016 роках та участі Новікова у відмиванні грошей з ПриватБанку (чи призначалися розслідування, порушувалися кримінальні провадження, здійснювалася передача матеріалів до інших правоохоронних органів). У випадку негативної відповіді Інформатор просив негайно вжити заходів реагування та прийняти рішення відповідно до законодавства. Відповіді приголомшили!
ПриватБанк та Генпрокуратура просто знехтували запитом ЗМІ, хоча за законом мали надати відповідь до 11 листопада.
Начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів Управління забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань Оксана Згіблова 7 листопада написала розлогий незрозумілий текст, загальний зміст котрого: нічого ми вам не розкажемо через таємницю слідства. Але з відповіді неможливо дійти висновку – чи ведеться це слідство чи його немає.
Керівник управління СБУ Андрій Дехтяренко 10 листопада чітко відповів, що СБУ займається дуже важливими справами, розповідати про які їм забороняє закон. Адже, якщо надміру розмовляти, це може зашкодити результату.
Інформатор має надію, що незважаючи на відмову говорити по суті, виявлена нашими журналістами інформація буде корисною правоохоронним органам і державному ПриватБанку. Вони матимуть змогу повернути вкрадені гроші, частину яких перерахують як дивіденди до державного бюджету України. Ці кошти у час війни надзвичайно важливі. Адже саме з цього ресурсу фінансуються Збройні сили України.
