Жеваго у Парижі звинувачують у справі банку “Фінанси та Кредит”

Фото: Офіс генпрокурора

Бізнесмен Костянтин Жеваго в четвер, 19 березня, у Парижі особисто одержав повідомлення про підозру у справі банку “Фінанси та Кредит”. Про це, не називаючи прямо його імені, поінформували генеральний прокурор Руслан Кравченко та пресслужба ДБР.

Національний банк України визнав фінансову установу “Фінанси та Кредит” неплатоспроможною ще у 2015 році.

Наразі Жеваго підозрюють в організації схеми, що передбачала систематичне виведення та відмивання коштів банку через ланцюг підконтрольних компаній та закордонних фінансових інституцій.

“По суті, йдеться про використання фінансових ресурсів банку, зокрема коштів вкладників та рефінансування Національного банку України, в особистих інтересах бенефіціара”, – зазначив Кравченко.

Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 мільйонів гривень.

Після вручення підозри Жеваго було допитано у відповідному статусі.

Ця справа не є новою; ДБР повідомляло про неї ще у травні 2024 року.

Бізнесмен вважає вручення підозри політичним переслідуванням.

ОНОВЛЕНО. Пресслужба Жеваго повідомила, що процесуальні дії 19 березня відбулися з ініціативи самого бізнесмена.

“Він прагне довести безпідставність звинувачень”, – пояснила адвокатка бізнесмена Наталія Пушина.

Захист вважає справу ДБР необґрунтованою та надуманою. За їхніми даними, суть підозри стосується звичайних банківських операцій, до яких Жеваго не мав жодного стосунку.

“Усі операції виконувалися згідно з банківським законодавством України, регуляторними нормами Національного банку України та статутними документами банку. Судові експертизи в межах цієї кримінальної справи довели, що банк не зазнав жодних збитків від цих операцій”, – зазначається у повідомленні. Адвокати наполягають, що фактично шкода банку була завдана “некомпетентними діями” Національного банку та “незрозумілими рішеннями” Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Вони також наголосили, що вважають інструментом тиску той факт, що процесуальну дію за участю Жеваго особисто висвітлював генеральний прокурор Кравченко.

• Він має цілу низку кримінальних справ від різних правоохоронних органів: НАБУ звинувачує його у підкупі голови Верховного суду, ДБР – у виведенні грошей з банку “Фінанси та Кредит”. Його двічі намагалися екстрадувати з Франції до України, але обидва рази безуспішно.
• Жеваго був народним депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 році він програв вибори у своєму окрузі Олексію Мовчану, після чого виїхав до Франції.
• Фармацевтичному та залізорудному бізнесам Жеваго в Україні загрожує банкрутство, але поки що він входить до числа найбагатших людей України. Про те, що відбувається з корпорацією “Артеріум” та Ferrexpo, LIGA.net писала в окремих матеріалах.

Новина була опублікована 19 березня о 21:20 та оновлена після отримання позиції Костянтина Жеваго.

Джерело