Представники правоохоронних органів, імовірно, провели обшуки в офісах та помешканнях, пов’язаних з номінальними директорами та формальними бенефіціарами компаній Миколи Лагуна, колишнього власника збанкрутілого “Дельта Банку”. Ці дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах. За даними медіа, існує ймовірність, що слідство може виявити нові епізоди, пов’язані зі сприянням обходу санкцій та відмиванням коштів через співпрацю з російськими структурами.
Процесуальні заходи та виявлені докази
Джерела в правоохоронних органах підтверджують, що процесуальні заходи були спрямовані на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. В ході обшуків було здійснено арешти рахунків “тіньових менеджерів” активів Лагуна в Україні. Виявлено значний архів документів, що свідчать про фінансові оборудки колишнього менеджменту “Дельта Банку”. Серед знайденого – сотні печаток юридичних осіб та оригінали реєстраційних документів понад двохсот компаній-нерезидентів.
Ймовірно, ці заходи проводилися представниками Служби безпеки України, враховуючи, що діяльність підприємця підпала під санкції, запроваджені Україною через його ймовірну співпрацю з Росією.
Історія “Дельта Банку” та діяльність Миколи Лагуна
Микола Лагун та його спільники протягом тривалого часу виводили кошти вкладників з “Дельта Банку” через підставні компанії, оформлюючи фіктивні позики, які не планувалося повертати. Національний банк України вивів банк з ринку у 2015 році, після чого розпочалися численні судові процеси. Вони стосуються присвоєння коштів вкладників, розтрати коштів рефінансування, неповернення позик державним банкам та несплати податків.
За цей період Лагуну було вручено кілька підозр, він затримувався. Після початку повномасштабного вторгнення, під приводом лікування, він виїхав до Австрії, де проживає наразі. У 2024 році його було оголошено в міжнародний розшук, а в 2025 році накладено персональні санкції за факти співпраці з Росією.
Контроль над активами та схема управління
Незважаючи на переїзд до Відня та формальний відхід від справ, ЗМІ неодноразово повідомляли, що Лагун продовжує контролювати низку активів в Україні. До них входять земельні ділянки для рекреаційної забудови у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також об’єкти нерухомості на окупованому півострові Крим.
За даними медіа, управління цими проєктами в Україні здійснює бек-офіс під керівництвом Максима Чернова, а також адвокатське бюро “Бірайт Адвокасі”, до якого має стосунок Денис Тарасюк. Останній є колишнім директором юридичного департаменту “Дельта Банку” та співвідповідачем у справі про завдані державі збитки на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Саме за цим епізодом Національна поліція відкрила провадження щодо відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Відповідна санкція Кримінального кодексу передбачає до 12 років ув’язнення.
“Ефект метелика” та розширення кола розслідування
Обшуки, що відбулися напередодні Дня Незалежності, розглядаються як важливий крок на шляху до відновлення справедливості для вкладників та держави, які зазнали збитків від діяльності Лагуна і його спільників на суму понад 2,5 млрд доларів. За інформацією джерел, обшуки проводилися безпосередньо в бек-офісі Максима Чернова та в офісі Дениса Тарасюка.
Ці слідчі дії можуть надати додаткові докази для іншої справи, яка слухається в суді з 2023 року і стосується розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до “Дельта Банку”. Слідство вважає, що у 2012-2013 роках Лагун розпорядився видати кредит на 450 млн грн пов’язаній компанії, з яких було повернуто лише 200 млн грн. Це один з епізодів справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, за якою Лагуну було вручено підозру ще в жовтні 2021 року.
Обшуки у Тарасюка, Чернова та інших фігурантів можуть спровокувати “ефект метелика”, виявивши не лише давні оборудки, але й новіші схеми, зокрема, реальну структуру корпоративного управління імперією Лагуна після його від’їзду до Австрії. Одним із напрямків розслідування може стати ймовірна виплата понад 100 млн доларів за позовом у Лондонському суді власникам мережі супермаркетів електроніки “Фокстрот”. Лагун програв цей спір у 2024 році, витративши на адвокатів понад 2 млн фунтів, при цьому намагаючись подати позов про власне банкрутство як фізична особа в Україні.
Виявлення реальної структури зв’язків
Крім того, обшуки можуть викрити реальну структуру інших зв’язків Лагуна. Раніше виявлені мережі компаній почали переоформлювати на громадян країн Центральної Азії. Це поширена схема, що використовується для “приховування” компанії без її формального закриття та подання відповідної звітності до податкової служби.