НБУНаціональний банк повідомив про послідовні регуляторні дії щодо Сенс Банку в період з 2022 по 2026 рік. За цей час регуляторний орган провів 12 інспекцій, Комітет прийняв понад 100 постанов щодо банку, а за підсумками наглядових заходів було передано 21 повідомлення до правоохоронних та інших державних установ.Ця інформація міститься у звіті Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, який був розглянутий Правлінням Національного банку.
НБУ провів 12 перевірок Сенс Банку
У Національному банку зазначили, що Сенс Банк перебував під посиленим контролем регулятора протягом останніх років, особливо після його націоналізації.Національний банк здійснював перевірки щодо відповідності вимогам фінансового моніторингу, банківському, валютному та санкційному законодавству. За результатами цих перевірок, регулятор застосовував дисциплінарні заходи, включаючи штрафні санкції та офіційні попередження, а також інформував акціонера та відповідні державні структури про виявлені результати в межах своєї компетенції.
Сенс Банк відсторонив директорку фінмоніторингу й призначив нового члена наглядової ради
Загалом Національний банк провів такі види перевірок Сенс Банку:
- 3 інспекційні ревізії щодо дотримання нормативів банківської діяльності,
- 6 перевірок у сфері запобігання відмиванню коштів,
- 3 перевірки щодо виконання вимог санкційного та валютного законодавства.
Згідно з інформацією НБУ, саме друга інспекційна перевірка, завершена у квітні 2025 року, виявила значний обсяг раніше невідомих конфіденційних протоколів колегіальних органів Сенс Банку. Цю інформацію регулятор передав до правоохоронних органів.Хочете бачити більше новин від Finance.ua? 📰Додавайте нас до списку обраних джерел у пошуку Google. Клікайте тут, щоб дізнатися, як легко це зробити. У регуляторі наголосили, що аналіз виявлених відомостей триває.«Аналіз значного обсягу отриманих даних щодо непрозорої управлінської практики попереднього Альфа Банку, що застосовувалися щонайменше з 2013 року, все ще триває», — зазначено у заяві Правління НБУ.У Нацбанку додали, що ці матеріали використовуються Міністерством юстиції України під час підготовки до міжнародного арбітражного розгляду справи, ініційованої попередніми підсанкційними власниками.
НБУ хоче обговорити ситуацію з урядом
Для більш широкого та прозорого висвітлення питань, пов’язаних із Сенс Банком, НБУ планує ініціювати їх розгляд на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності за участю представників уряду та Міністерства фінансів.Водночас Національний банк очікує від уряду як акціонера невідкладних дій для відновлення повноцінного функціонування органів управління банку.Зокрема, це стосується доформування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів, а також відсторонення або іншого усунення працівників банку, які згадуються в оприлюдненій НАБУ інформації.
НБУ заявив про відкритість до контролю з боку парламенту
Правління Національного банку також підкреслило, що незалежність центрального банку повинна поєднуватися з підзвітністю.«Національний банк є відкритим до парламентського контролю, конструктивної критики та перевірки своїх дій», — заявили в регуляторі.
У Нацбанку відреагували на критику Гетманцева щодо Сенс Банку
Відповідно до інформації НБУ, детальний звіт про наглядові заходи вже було направлено уряду та членам Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.Водночас у Нацбанку наголосили, що рішення регулятора мають базуватися на перевірених фактах та відповідати законодавству.«Національний банк діяв, діє і надалі діятиме виключно в межах своїх повноважень та згідно з законом», — йдеться у заяві.У НБУ також зазначили, що публічні натяки на можливість одноосібного впливу та спроби індивідуалізувати відповідальність за дії щодо Сенс Банку були спростовані всіма членами Комітету.Правління НБУ заявило, що надалі готове перевіряти кожен конкретний факт, а також передавати чи отримувати відповідні матеріали в рамках взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами.За матеріалами: Finance.ua# НБУ# Сенс Банк# Корупціонери# Протидія корупціїМісце для вашої реклами