БЕБ виявило нелегальну мережу обмінників у столиці — подробиціДетективи Територіального управління БЕБ у місті Києві викрили діяльність низки пунктів обміну валют, які незаконно проводили операції з купівлі та продажу іноземної валюти. Про це інформує БЕБ.
Під час проведення слідчих дій було конфісковано готівкові кошти в різних валютах на загальну суму близько 7 мільйонів гривень в еквіваленті.З’ясовано, що операції з обміну валюти здійснювалися без належного використання касових апаратів.
Які перспективи долара та євро цього тижня? Експертний прогноз, актуальний курс та розрахунок депозитів
Клієнтам надавалися підроблені фіскальні чеки, які не засвідчували легальність здійснених операцій. Окрім того, ці пункти не були зареєстровані у відповідному державному реєстрі та не мали дозволу на проведення операцій з готівковою іноземною валютою.Під час обшуків, проведених за ухвалою суду, було вилучено понад 1,4 мільйона гривень, майже 125 тисяч доларів США та 7 тисяч євро.Розпочато досудове розслідування за даними, отриманими від Головного управління Державної податкової служби у місті Києві.
Що очікувати від курсу валют цього тижня — думка банкіра
Попередня правова оцінка справи — частина 2 статті 200 Кримінального кодексу України: протиправні дії з переказними документами, платіжними засобами та іншими інструментами доступу до банківських рахунків, здійснені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі від 85 до 170 тисяч гривень.
Тетяна БереговаКореспондент-редакторЗа матеріалами: Finance.ua# Обмін валютМісце для вашої реклами