200 доларів за те, щоб стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії33-річний чоловік погодився зайняти посаду директора компанії, яка насправді мала перебувати під контролем інших осіб. За цю послугу йому було обіцяно $200.Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області з’ясували, що чоловік не мав наміру фактично керувати компанією; його роль полягала лише у наданні своїх документів та підписанні реєстраційних паперів. Тепер він постане перед судом.
Що відомо
Підприємство було зареєстровано в Одесі, а його основною сферою діяльності визначили вирощування зернових, бобових та олійних культур.Фактично, чоловік не займався управлінням компанією. За даними слідства, він:
- не здійснював фінансово-господарську діяльність;
- не орендував офіс;
- не укладав угод з контрагентами;
- не керував банківськими рахунками;
- не вів бухгалтерський облік;
- не подавав податкову звітність.
За виконання формальної ролі засновника та директора він отримав обіцяні $200.За версією слідства, реєстрація підприємства на підставну особу дозволила іншим людям використовувати його у протиправній діяльності, пов’язаній з ухиленням від сплати податків. Зокрема, через аграрну компанію проводилася конвертація безготівкових коштів у готівку для компаній реального сектору економіки.
Корупція в Україні не зменшується, а «топова» навіть зростає, — керівник САП
Матеріали щодо інших осіб, які, за даними БЕБ, фактично контролювали діяльність підприємства, розслідують у межах окремого кримінального провадження.Чоловікові повідомлено про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України — внесення завідомо неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації юридичної особи та їх умисне подання за попередньою змовою групою осіб.Санкція статті передбачає штраф від 8 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на термін від трьох до п’яти років. Також суд може заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.Місце для вашої рекламиПроцесуальне керівництво здійснювали прокурори Одеської обласної прокуратури.Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні правопорушення, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.За матеріалами: Finance.ua# Корупція# КорупціонериМісце для вашої реклами