Потенційні штрафи для криптообмінників
На території певних юрисдикцій розглядається запровадження значних штрафів для компаній, що надають послуги з обміну криптовалют. Ці санкції можуть сягати 1 мільйона одиниць місцевої валюти за порушення законодавчих норм, які регулюють обіг цифрових активів. Міністерство фінансів ініціювало розробку відповідної статті для Кодексу про адміністративні правопорушення. Законодавча ініціатива, яка передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, вже отримала схвалення урядової комісії з нормотворчої діяльності. Новий законопроєкт встановлює відповідальність для юридичних осіб, що діють як криптообмінники. Особлива увага приділяється операціям з фізичними особами-резидентами, які не мають статусу професійних інвесторів. Відповідальність настає, якщо клієнт вже вичерпав встановлений урядом ліміт на транзакції з цифровими активами.
Розмір штрафів та відповідальність посадових осіб
Згідно з запропонованими нормами, криптообмінники, які порушать встановлені правила, можуть бути оштрафовані на суму від 700 000 до 1 000 000 одиниць місцевої валюти. Окрім того, законопроєкт передбачає відповідальність для посадових осіб таких компаній. Їм загрожує штраф у розмірі від 30 000 до 50 одиниць місцевої валюти або позбавлення права обіймати певні посади на термін від одного до двох років.
Деталі законопроєкту
У документі не уточнюються конкретні транзакції, що вважатимуться порушеннями, а також точна сума обмежень для фізичних осіб. Проте, згідно з концепцією, запропонованою центральним банком у грудні, існував поріг у 300 одиниць місцевої валюти на рік. Зазначається, що міністерство фінансів допускало можливість коригування цього ліміту. Також відсутня інформація щодо того, чи передбачається адміністративна відповідальність для клієнтів криптообмінників. У разі схвалення законопроєкту в його нинішньому вигляді, нові норми набудуть чинності з 1 липня 2027 року.
Регуляторні пропозиції щодо крипторинку
Центральний банк у співпраці з міністерством фінансів розробив комплекс законодавчих пропозицій для посилення контролю над ринком криптовалют. Згідно з цими ініціативами, офіційно надавати послуги криптообміну зможуть лише фінансові установи, які мають банківську ліцензію та щомісячний оборот, що перевищує 3,5 мільйона одиниць місцевої валюти.
- Легальні криптообмінники дозволять громадянам зараховувати кошти від придбаних за кордоном криптовалют на банківські рахунки.
- Також буде можливим переказ коштів на закордонні платформи.
- Крім того, передбачається можливість продажу криптовалюти з подальшим зарахуванням отриманих коштів на рахунок у місцевому банку.
Центральний банк розраховує, що цей законопроєкт стане законом до 1 липня.
Резюме UA Бізнес: Посилення регуляторного тиску на криптообмінники у певних юрисдикціях може призвести до консолідації ринку та підвищення операційних витрат для менших гравців, що потенційно вплине на доступність та вартість криптопослуг для кінцевих користувачів.