“Зіпсована репутація”. Національний банк України анулював дозволи у фінансової компанії, що входить до складу КІТ Group.

Відділення КИТ Group в Івано-Франківську (фото – Firtka)

Національний банк України позбавив ліцензій ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс”, визнавши її ділову репутацію такою, що не відповідає вимогам. Компанія більше не має права видавати кредити та здійснювати операції з готівковою валютою, як повідомив регулятор.

Рішення про анулювання ліцензій було прийняте Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ 23 березня 2026 року.

Раніше, у листопаді 2025 року, Національний банк встановив, що ділова репутація Ліберті Фінанс є небездоганною. Це сталося через здійснення компанією діяльності з надання фінансових платіжних послуг без відповідної ліцензії, відсутність необхідної дозвільної документації та реєстрації, а також через наявність ознак недобросовісної ділової репутації у власників значної частки та керівного складу компанії. Фірма оскаржила це рішення в Київському окружному адміністративному суді.

У жовтні 2025 року регулятор заборонив Ліберті Фінанс та афілійованим компаніям надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-ресурси “КИТ Group”.

Невдовзі після цього, згідно з інформацією з судового реєстру, головне слідче управління Національної поліції розпочало кримінальне провадження стосовно організованої групи, яка займалася масштабним розповсюдженням наркотиків та відмиванням коштів через “тіньові” фінансові сервіси. У документах справи згадуються обмінні пункти КИТ Group, які функціонували через ТОВ “Ломбард “КИТ Груп Плюс”, ТОВ “ФК “Ліберті Фінанс” та “КИТ Фінанс”.

Згідно з даними YouControl, власником компанії “Ліберті Фінанс” є Антон Ткаченко. Він проживає за тією ж адресою, що й Людмила Ткаченко, на яку зареєстровані ТОВ “КИТ Груп” та ряд інших підприємств, включаючи ломбард “КИТ Груп Плюс”.

• У вересні 2025 року НБУ обмежив діяльність литовської компанії Trustee Global UAB та її мобільного додатку Trustee Plus на території України.

Джерело