Фото: Pexels
Швейцарське управління з нагляду за фінансовими ринками (FINMA) 27 лютого анулювало ліцензію та ініціювало ліквідацію MBaer Merchant Bank, після того як Сполучені Штати висунули звинувачення у відмиванні коштів, зокрема для Віктора Медведчука. Інформація про це опублікована на вебсайті FINMA.
За день до цього американська сторона попереджала, що може повністю позбавити MBaer доступу до фінансової системи США.
У Сполучених Штатах вважають, що бізнес-модель банку була націлена на обслуговування заможних росіян, зокрема тих, хто підпадає під санкції. Згідно з документами Мінфіну США, MBaer вживав спеціальних заходів для конфіденційного зберігання даних цих клієнтів, аби захистити їх від перевірок з боку регуляторних органів. Окрім росіян, банк активно залучався до відмивання коштів та обходу санкцій через мережі, пов’язані з Венесуелою та Іраном.
Серед його клієнтів були також громадяни України, які перебувають під санкціями, як-от Віктор Медведчук.
“За оцінкою FinCEN, MBaer підтримував два рахунки, які контролювалися та використовувалися для відмивання грошей Віктором Медведчуком, українським політиком проросійських поглядів, який має тісні зв’язки з російським президентом Путіним”, – зазначено в повідомленні американського міністерства. Банк MBaer підтримував ці рахунки активними навіть після того, як Швейцарія офіційно запровадила санкції проти Медведчука у червні 2024 року за поширення дезінформації та проросійської пропаганди.
Щонайменше двоє працівників MBaer брали участь в управлінні трастами та компаніями-оболонками у схемі уникнення санкцій, пов’язаній із Сергієм Курченком, що фактично сприяло відмиванню коштів.
Крім того, MBaer обслуговував компанії, залучені до схеми розкрадання українського зерна та постачання обладнання для російської армії, обробивши загалом транзакції на суму близько 40 мільйонів доларів.
Розслідування швейцарського регулятора FINMA виявило, що 98% активів, отриманих банком нещодавно, належали клієнтам із категорії високого ризику. Загалом 80% усіх ділових відносин банку були визначені як такі, що мають підвищений ризик.
- 22 вересня 2023 року Україна передала Росії Медведчука в обмін на 200 військовослужбовців, захоплених у полон у Маріуполі.
- Курченко емігрував з України ще після Революції гідності у 2014 році.